الامتثال ومكافحة غسل الأموال من أكثر المجالات طلبًا في البنوك وشركات التمويل والصرافة والتقنية المالية، ومن أكثر موضوعات المقابلات تكرارًا. هذا الكورس يشرح المفاهيم بلغة بسيطة وأمثلة من واقع الفروع، مع الإشارة إلى الإطار في السعودية ومصر، ويؤهلك لمقابلات وظائف الامتثال وللتحضير لشهادات مثل CAMS. المحتوى تعليمي، والمرجع النهائي هو الأنظمة واللوائح الرسمية في بلدك.
7 درس14 دقيقة قراءةالمستوى: مبتدئ إلى متوسطأنهيت 0 من 7
الكلمات المفتاحية:
هتتعلم في الكورس ده
تشرح غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلهما بأمثلة
تعرف دور FATF والجهات المحلية
تطبق اعرف عميلك والعناية الواجبة المعززة
تتعامل مع الأشخاص السياسيين وقوائم العقوبات
تكتشف المؤشرات التحذيرية في العمليات
تعرف إجراءات الإبلاغ والحفظ ومنع التنبيه
محتوى الكورس
أنت تشاهد الموقع كزائر: بدون لوحة التحكم وأدوات التعديل، ومع منع النسخ إن كان مفعّلًا.